Por MRNews
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A Pol\u00edcia Civil e o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem, nesta quinta-feira (15), uma opera\u00e7\u00e3o para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de fac\u00e7\u00f5es criminosas do Rio de Janeiro e de S\u00e3o Paulo<\/strong>. Segundo a Pol\u00edcia Civil fluminense, o esquema movimentou mais de 100 milh\u00f5es provenientes da venda de drogas il\u00edcitas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), entre 2021 e 2024.<\/p>\n A opera\u00e7\u00e3o Hawala cumpre mandados de pris\u00e3o e de busca e apreens\u00e3o no Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Minas Gerais e na cidade de Foz de Igua\u00e7u (PR). O MPRJ denunciou 22 pessoas \u00e0 Justi\u00e7a, que, por sua vez, expediu mandados de pris\u00e3o contra dez delas.<\/strong><\/p>\n At\u00e9 o in\u00edcio da manh\u00e3 desta quinta-feira, oito pessoas tinham sido presas na opera\u00e7\u00e3o, de acordo com a Pol\u00edcia Civil.<\/strong><\/p>\n Quem Ama Cuida; Pedro sofre nova decep\u00e7\u00e3o ap\u00f3s perder Adriana e descobrir segredo devastador de Andr\u00e9<\/a><\/strong><\/p>\n IRPF: lote especial restitui\u00e7\u00e3o de restitui\u00e7\u00e3o come\u00e7a a ser pago hoje<\/a><\/strong><\/p>\n A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou a partir da descoberta do esquema de lavagem de dinheiro do grupo criminoso que controla a venda de drogas no Complexo de S\u00e3o Carlos, na regi\u00e3o central do Rio de Janeiro, afiliado ao TCP.<\/p>\n Com o aprofundamento das investiga\u00e7\u00f5es, os policiais descobriram que o esquema tamb\u00e9m era usado para lavar dinheiro de grupos criminosos ligados ao CV e ao PCC.<\/strong><\/p>\n Empresas de fachada eram usadas em diferentes estados para dar apar\u00eancia de legalidade ao dinheiro obtido ilegalmente atrav\u00e9s do tr\u00e1fico de drogas, recepta\u00e7\u00e3o qualificada e com\u00e9rcio de produtos falsificados.<\/p>\n De acordo com a den\u00fancia, para inserir os recursos de origem il\u00edcita no mercado financeiro, o esquema usava empresas rec\u00e9m criadas, dep\u00f3sitos fracionados, uso de laranjas, coopta\u00e7\u00e3o de contadores, al\u00e9m de outras manobras para ocultar a origem dos valores.<\/strong><\/p>\n